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嫌疑人骗到300万太激动 转账时输错名字被抓

发布时间:19-10-10 阅读:713

QQ群里假冒老板骗得财务300万元

转账时手一抖输错自己名字,煮熟的鸭子飞了

□通讯员 陈清平 本报记者 朱寅

8月上旬,跟着犯罪嫌疑人施弟(化名,男,25岁,广西宾阳人)被浙江海宁警方从深圳市押解回来,发生在今年上半年的一路案值300万元的收集欺骗案基础告破。

而更令人欣喜的是,这起案子中的巨款,已在两个多月前,就回到了同族儿的手上。

这起案子为何侦破得如斯顺利?只能说,作案的骗子,其实“不专业啊不专业”。

这块“肥肉”实际上已经落入了他们的嘴巴,但在关键的转账时候,骗子居然手一抖,把名字输错,导致钱汇不出去。而在他们折腾的这段光阴,警方迅速冻结了赃款。

“老板”QQ上唆使财务汇出300万元

今年4月29日是个通俗的周三,没想到,这一天会发生一件惊动海宁警方的大年夜案。

当天上午10点多,位于海宁尖山新区某公司的财务室,财务职员李女士在电脑前接到了“老板”的QQ唆使:“小李,你去填张电汇单,要汇出300万工程款,急。”

看到“老板”在电脑QQ上发话,李女士一边动手筹备,一边心里嘀咕。

300万不是个小数目,必要层层上报和具名,着末再由老板具名,这样汇出去相宜吗?李女士把疑问QQ奉告了“老板”。

“没事,这个具名我回来补。”大年夜BOSS都发话了,李女士没多想,当天上午就把钱汇到了一家深圳的公司账户里。

当天晚些时刻,李女士左思右想,又把这笔钱的营业单交给了直接的上级王女士。

王女士感觉稀罕,就亲口向老板扣问。

这下老板停住了:“我没叫你汇钱啊,预计你是受愚了。”李女士立时感到大年夜事不好,全身仿佛被一盆冷水浇下。

李女士不信,顿时登录QQ。此时,蓝本不停亮着头像的那个“老板”,头像变成灰色的了,跟他QQ谈天,对方也不再搭理她。

李女士指着QQ里的那个“老板”说:“老板,里面那个便是你呀。”“你真受愚了,我根本没有加入到你们的群里。”

随即,公司召开紧急会议切磋此事。颠末一番切磋,老板抉择,从速报警,十万弁急!

此时,已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所报警:“我们公司受愚300万元!”

正在异地办案的夷易近警顺路冻结巨款

因受愚者上午就将钱汇出,直到晚上才报案,从光阴上看,办案职员已没有先机了,而这个光阴点银行已关门。怎么办?

专案组经由过程警银联念头制向相关银行传递环境,随后派出2名夷易近警连夜飞往深圳。

警方盘算,假如在4月30日上午8点30分之前赶到银行门口,并马上将钱冻结,案子就有旋转余地。

但工作的关键是:这笔钱是否还在深圳的这家A公司账户内?

警方的第一步扑空了,4月30日上午8点30分,银行传来消息,钱已经不在A公司的账户内了。

但稀罕的是,这笔钱并不如以往般被层层转走,而是在4月29日下昼4点30分,转到了武汉的一家B公司。

这是怎么个意思?警方虽然疑心,但照样迅速支配。

正巧,当天刚好有海宁警方职员在武汉侦破其他的欺骗案件。

这批警力第一光阴赶到武汉某银行,发明这笔钱还在B公司账户内!

30日下昼2点多,这笔300万元被冻结。这下警方宁神了。

而就在警方在银行解决冻结手续时,有两名须眉来提取这笔钱,刚好撞到枪口上,这两人被擒获。

经由过程这两小我,警方顺藤摸瓜,分手将9名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,周某,男,54岁,湖北武汉人,武汉B公司临时管帐,4月30日,在武汉某银行解决网银时被抓,受其老板李某的指派,查询公司账户到账环境,协助解决网银手续。

张某,男,29岁,湖北鄂州人,系案中张大年夜某的儿子。4月30日,在武汉某银行解决网银时被抓,其受父亲张大年夜某和陈某(女)指派,于4月30日,从珠海把B公司的业务执照、公章、财务章等物品送到武汉,给周某解决网银。

李某,男,62岁,湖北武汉人,武汉B王执法人代表,此人于5月5日在广东省珠海市被抓。据其供述,自己是经张大年夜某和陈某先容、搭线,熟识了台湾女子李某花(化名),李某花以提取4%的好处费为诱饵,用其B公司账户帮忙转钱,而这个好处费,张大年夜某和陈某也有份。

张大年夜某,男,53岁,湖北鄂州人,和陈某同砚。他和陈某于5月6日在杭州富阳被抓。本案中,他主如果与同砚陈某一路,先容、搭线,从而使得B公司老板李某和台湾女子李某花熟识。

陈某,女,45岁,重庆人,张大年夜某的同砚,于5月6日,和张大年夜某一路,在杭州富阳被抓。

施某,男,35岁,广西宾阳人,此人于6月6日在广西宾阳被抓。

李某花,女,49岁,台湾人,6月7日在广东珠海被抓。

林某,绰号阿明,男,42岁,澳门人。6月22日在广东珠海被抓。

施弟(化名),男,25岁,广西宾阳人,7月29日在深圳市被抓。

骗子自乱阵脚,“导演”案件大年夜逆转

案件到这里告一段落。但到底是什么环境,让骗子自乱阵脚,这笔巨款没能按照老套路被取走?

事后,警方才知道,这是一个很不专业的骗子“导演”出的大年夜逆转。

原本,当天骗子一击得逞后,心坎也长短常激动的。

300万元巨款,可以说是他们行骗生涯中最大年夜的一笔了。

以是,在网银操作的时刻,骗子张某不停处于愉快状态,也导致了忙中掉足。

就在他筹备将这个钱转到自己账户里时,竟然把自己的姓写错,“张”变成“章”。

这样,钱当然汇不出去了。

这个钱看获得拿不到,立时让骗子抓狂。急昏了头的他没有具体追查缘故原由,而是自觉得公账不能转入私账。

以是,在4月29日下昼,骗子们经由过程关系,把钱转到了武汉B公司的账户里,想再叫人将钱掏出,谁知刚到银行,就被警方抓获归案。

那么,骗子究竟是怎么获得公司老板的信息的?

原本,他们首先加入了李女士所在公司的QQ群。

因选择的光阴是周末,以是,陌生人的加入,并没有引起太多关注。

接着,骗子潜水了一段光阴,有一天,趁大年夜家不留意,发了一个图片链接。

由于图片上的话题对照吸惹人,不少人点开,并因个中了木马。

接着,骗子就经由过程群成员的谈天记录,掌握这家公司所有能发明的人事环境,并终极以BOSS的身份行骗。



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